天津滨海农村商业银行股份有限公司2016年度第一次股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2016年2月29日

　　（二）股东大会召开的地点：董事会办公楼五层会议室

　　（三）出席会议的股东及其持有股份情况：

出席会议的股东和股东代表共16人，合计持有5,676,885,168股股份，占本行股份总数的99.53%，符合《中华人民共和国公司法》和本行章程的规定与要求。

二、议案审议及表决情况

　　（一）议案名称：天津滨海农村商业银行2015年财务分析及预算执行情况报告

　　审议结果：普通决议通过

　　表决情况：

　　（二）议案名称：天津滨海农村商业银行2016年经营目标及财务预算报告

　　审议结果：普通决议通过

　　表决情况：

　　（三）议案名称：天津滨海农村商业银行2015年董事会对董事评价及独立董事的相互评价报告

　　审议结果：普通决议通过

　　表决情况：

　　（四）议案名称：天津滨海农村商业银行2015年董事会工作报告

　　审议结果：普通决议通过

　　表决情况：

　　（五）议案名称：天津滨海农村商业银行2015年监事会工作报告

　　审议结果：普通决议通过

　　表决情况：

　　（六）议案名称：天津滨海农村商业银行2015年监事会自我评价和监事履职评价报告

　　审议结果：普通决议通过

　　表决情况：

　　（七）议案名称：天津滨海农村商业银行2015年监事会对董事会和高级管理层及其成员履职评价报告

　　审议结果：普通决议通过

　　表决情况：

　　（八）议案名称：天津滨海农村商业银行2015年监事会关于殷金宝行长任期经济责任审计的报告

　　审议结果：普通决议通过

　　表决情况：

　　（九）议案名称：关于修订本行《章程》的决议

　　审议结果：特别决议通过

　　表决情况：