关于召开2016年度第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2016年5月12日召开2016年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

1、召开时间：2016年5月12日上午9:00

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：通讯会议

4、参加会议对象：

截止2016年4月30日登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权并可以以书面形式委托代理人参加通讯会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

二、会议审议事项

1、关于发行金融债券的议案

2、关于发行二级资本债券的议案

三、会议表决方式

1、凡参加表决的股东，须在2016年5月12日上午11：30之前将决议表邮寄或传真到公司董事会办公室（时间以董事会办公室所在地的邮戳时间或者传真机收到传真的时间为准），信封或传真上请注明“决议表”，逾期视为放弃参加此次临时股东大会。

2、自然人股东在邮寄或传真“决议表”时应同时邮寄或传真自然人股东的身份证、股权托管卡的复印件，法人股东应同时邮寄或传真股权托管卡的复印件、授权委托书，并且“决议表”上应有自然人股东的签字或者法人股东被授权人的签字。

3、受托参加会议并行使表决权人提交文件的要求：受托人需在邮寄或传真“决议表”的同时将受托人本人身份证复印件、委托人股权托管卡复印件、授权委托书传真、邮寄或以其他方式送达到本公司。

4、股东以传真方式送达“决议表”、授权委托书等上述材料的，应同时将“决议表”、授权委托书等上述材料的原件邮寄到本公司。

5、请各位股东自本公告发布之日起，及时联系我公司，我公司将议案、授权委托书及决议表发送至各股东，以便各股东行使表决权。

四、会议联系方式

联系电话：022-24867925

传真：022-24895776

邮寄地址：天津市空港经济区西三道158号金融中心二号楼

邮政编码：300308

天津滨海农村商业银行股份有限公司董事会

二零一六年五月二十八日