天津滨海农村商业银行股份有限公司2016年度第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2016年6月13日

　　（二）股东大会召开的地点：董事会办公楼五层会议室

　　（三）出席会议的股东及其持有股份情况：

出席会议的股东和股东代表共17人，合计持有4,900,369,168股股份，占本行股份总数的85.10%，符合《中华人民共和国公司法》和本行章程的规定与要求。

二、议案审议及表决情况

　　（一）议案名称：天津滨海农村商业银行2015年度利润分配方案

　　审议结果：特别决议通过

　　表决情况：

　　（二）议案名称：关于调整本行董事的议案

　　审议结果：普通决议通过

　　表决情况：

　　（三）议案名称：关于延长《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的决议》有效期的议案

　　审议结果：普通决议通过

　　表决情况：

　　（四）议案名称：关于发行二级资本债券的议案

　　审议结果：特别决议通过

　　表决情况：

　（五）议案名称：关于发行金融债券的议案

　　审议结果：特别决议通过

　　表决情况：