| | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间：2024年6月26日 （二）会议召开方式：现场会议 （三）会议召开地点：天津市自贸试验区（空港经济区）西三道158号金融中心2号楼503会议室 （四）出席会议的股东及其持有股份情况： 本行表决权未受限制的股份总数为10,114,894,099股。现场出席会议并表决的股东代表共计18名，股份数为9,792,640,921股，占本行全部表决权不受限制股份的96.81%。会议符合《中华人民共和国公司法》《天津滨海农村商业银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。 （五）公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。 二、议案审议及表决情况 - （一）议案名称：天津滨海农村商业银行股份有限公司2023年财务分析及预算执行情况报告
- 审议结果：普通决议通过
表决情况： 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 9,792,640,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - （二）议案名称：天津滨海农村商业银行股份有限公司2024年经营目标及财务预算报告
- 审议结果：普通决议通过
表决情况： 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 9,792,640,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - （三）议案名称：天津滨海农村商业银行股份有限公司2023年董事会工作报告
- 审议结果：普通决议通过
表决情况： 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 9,792,640,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - （四）议案名称：天津滨海农村商业银行股份有限公司2023年监事会工作报告
- 审议结果：普通决议通过
表决情况： 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 9,792,640,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - （五）议案名称：关于修订《天津滨海农村商业银行股份有限公司对外股权投资管理办法》的议案
- 审议结果：普通决议通过
表决情况： 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 9,792,640,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - （六）议案名称：天津滨海农村商业银行股份有限公司关于选举第五届董事会董事的议案
- 审议结果：普通决议通过
表决情况： 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 9,792,640,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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