慧眼识局巧破诈骗-宁河支行巧破金融诈骗案

　　继我行新河支行成功拦截传销诈骗事件后，近日,我行宁河支行又成功识破一起诈骗案,避免了客户1.2万元经济损失。事发当天中午12时左右，一位老人在一青年男子的陪同下来到宁河支行支取现金。经办柜员杨立森讯问后得知，老人在华翠菜市场购买药物，需支取现金支付药费。由于金额较大，事由可疑，杨立森提高警惕，意识到老人可能遭遇诈骗。转瞬间日常防范金融诈骗的演练过程浮现在眼前。一是立即告知会计主管，二是稳住罪犯，三是立即报警，四是借机周旋。支行工作人员纷纷按照预案行动，同时耐心劝说，客户仍坚持取款，陪同的青年男子趁乱离开，警察赶到营业大厅后，经大家共同劝说，老人才意识到可能遭遇诈骗。随后警察带领客户离开，查找卖药的犯罪团伙。事后客户家人到支行表达了谢意。此次反诈骗事件反映出支行日常反诈骗预演的重要性，通过日常演练，业务人员提高了对异常人群、异常业务的辨识能力和反应能力。今后我行将继续秉持客户利益至上、客户财产安全至上的原则，持续开展日常演练活动，不断提高业务人员的风险识别能力和风险应对能力。