天津滨海农村商业银行股份有限公司2020年度第一次股东大会决议公告

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年4月28日

　　（二）股东大会召开方式：现场会议

　　（三）出席会议的股东及其持有股份情况：

　　参加本次会议且表决权不受限制的股东代表共计20人，参会股东合计持有7,395,634,728股股份，占本行全部有表决权股份的99.67%。会议符合《中华人民共和国公司法》、《天津滨海农村商业银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　二、议案审议及表决情况

　　（一）议案名称:天津滨海农村商业银行2019年财务分析及预算执行情况报告

审议结果:普通决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7,395,634,728	100	0	0	0	0

　　（二）议案名称:天津滨海农村商业银行2020年经营目标及财务预算报告

　　审议结果:普通决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7,395,634,728	100	0	0	0	0

　　（三）议案名称:天津滨海农村商业银行2019年董事评价结果的议案

　　审议结果:普通决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7,395,634,728	100	0	0	0	0

（四）议案名称:天津滨海农村商业银行2019年董事会工作报告

　　审议结果:普通决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7,395,634,728	100	0	0	0	0

　　（五）议案名称:天津滨海农村商业银行2019年监事会工作报告

　　审议结果:普通决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7,395,634,728	100	0	0	0	0

　　（六）议案名称:天津滨海农村商业银行2019年监事会自我评价和监事履职评价报告

　　审议结果:普通决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7,395,634,728	100	0	0	0	0

　　（七）议案名称:天津滨海农村商业银行2019年监事会对董事会和高级管理层及其成员履职评价报告

审议结果:普通决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7,395,634,728	100	0	0	0	0

　　（八）议案名称:关于修订《天津滨海农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果:普通决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7,395,634,728	100	0	0	0	0

　　（九）议案名称:关于修订《天津滨海农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果:普通决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7,395,634,728	100	0	0	0	0

（十）议案名称:关于修订本行《章程》的议案

　　审议结果:特别决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6,955,634,728	94.05	440,000,000	5.95	0	0

　　（十一）议案名称:关于选举吴华同志出任本行独立董事的议案

　　审议结果:普通决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7,395,634,728	100	0	0	0	0

　　（十二）议案名称:关于选举于元浦同志出任本行独立董事的议案

　　审议结果:普通决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7,395,634,728	100	0	0	0	0

（十三）议案名称:关于选举田昆如同志出任本行独立董事的议案

　　审议结果:普通决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7,395,634,728	100	0	0	0	0

　　（十四）议案名称:关于选举侯双江同志出任本行董事的议案

　　审议结果:普通决议通过

　　表决情况：

同意		反对		弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7,395,634,728	100	0	0	0	0