关于召开天津滨海农村商业银行股份有限公司2026年度第一次股东会的通知公告

各位股东：

　　根据本行董事会相关会议决议要求，兹定于2026年6月26日（星期五）召开本行2026年度第一次股东会会议，审议2025年董事会工作报告等相关事项。现将召开股东会有关事项通知如下：

　　一、会议时间

　　（一）2026年6月26日15:00-15:30，签到

　　（二）2026年6月26日15:30，召开2026年度第一次股东会

　　二、会议地点

　　天津滨海农村商业银行总行（地址：天津市自贸试验区空港经济区西三道158号金融中心2号楼5楼会议室）

　　三、参会人员

　　（一）出席人员：董事长、本行股东名册载明的股东及授权代理人

　　（二）列席人员：本行董事代表、议案涉及的分管（协管）行领导、部门负责人，本行聘请的律师

　　四、会议要求

　　（一）拟出席本次股东会的股东应于2026年6月19日（星期五）前通过传真或电子邮件将参会回执提交本次会议联系人。逾期不提交参会回执的股东，视同自愿放弃参会权利。

　　（二）本行法人股东授权代理人应携带受托人身份证原件及复印件、授权委托书。

　　（三）本行自然人股东亲自出席本次会议应携带本人身份证原件及复印件；自然人股东授权代理人应携带委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件和授权委托书。

　　（四）请参会股东或授权代理人务必按照上述要求携带完备资料，并于会议开始前签到或登录视频设备。携带资料不完备或逾时未签到的股东或股东代理人可以入场旁听，但不再参与本次会

议的表决。

　　（五）请参会股东联系本行董事会办公室了解本次股东会议案具体情况。

　　五、其他事项

　　会议联系方式

　　联系电话：022-24867802 传真：022-24867966

　　电子邮件：bhbbodoffice@tjbhb.com

　　联系地址：天津市自贸试验区（空港经济区）西三道158号金融中心2号楼4-5门（邮编：300308）

　　天津滨海农村商业银行股份有限公司董事会

　二〇二六年六月五日